债券代码:123246

债券简称:远信转债

远信工业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026 年3 月16 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别 于2026 年3 月11 日、2026 年3 月16 日以邮件和电话方式发出,根据《董事会 议事规则》相关规定并经全体董事同意,本次会议豁免会议通知时间要求,本次 会议应参加表决董事6 人,实际参加表决的董事6 人(其中独立董事胡旭微、蔡 再生以通讯方式出席),公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军 先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所 做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司根据实际经营发展的需要,使用自有资金 开展总额度不超过300 万美元或等值其他外币的外汇衍生品交易业务,上述交易 额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在额度范围内资金可以循环滚 动使用,期限内任一时点的交易金额(含上述投资的收益进行再投资的相关金额) 将不超过已审议额度。

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案

一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐人出具了核查意见。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

(二)审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《证券 投资、期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

(三)审议通过《关于提前赎回“远信转债”的议案》

自2026 年2 月24 日至2026 年3 月16 日,公司股票已出现连续30 个交易日 中有15 个交易日的收盘价不低于“远信转债”当期转股价格(即22.95 元/股)的 130%(即29.835 元/股),已触发《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公 司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意行使“远信转债”的提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“远信转债” 全部赎回,并授权公司管理层负责后续“远信转债”赎回的全部事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 提前赎回远信转债的公告》(公告编号:2026-010)。

保荐人出具了核查意见,律师出具了法律意见。

表决结果:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日