深圳市信濠光电科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告

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深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事姚浩先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王雅媛女士担任，与独立董事邹奇先生、令西普先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、姚浩先生（董事）；

调整后：邹奇先生（独立董事，主任委员）、令西普先生（独立董事）、王雅媛女士（董事）。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会2025年12月9日