证券代码：301051证券简称：信濠光电公告编号：2025-099

深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技（东莞）有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

上述1、2议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述3、4议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案2.00属于关联交易事项，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权；议案3.00、4.01、4.02属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件、《2025年第一次临时股东会股东参会登记表》（以下简称“股东参会登记表”）（详见附件三）办理登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、股东参会登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）QFII股东登记：股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东参会登记表、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东登记：异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函或传真请在2025年12月22日（星期一）17:00前送达或传真至公司董事会办公室，登记时间以公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月22日（星期一）8:00-17:00。

3、登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号证券部。

4、会议联系方式：

联系人：徐生伟

联系电话：0769-22898851

传真：0769-22898850

电子邮箱：IR@xinhaoph.com

联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号证券部办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届董事会第二十四次会议决议。特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会2025年12月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351051”，投票简称为“信濠投票”。

2、填报表决意见本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书本人（本单位）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市信濠光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股类别：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳市信濠光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会股东参会登记表