金鹰重型工程机械股份有限公司第二届董事会第15次会议决议公告

一、董事会会议召开情况金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第15次会议于2025年

月

日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加1名经理层职数，将公司经理层职数由

名调整为

名。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

（二）会议审议通过《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的议案》本议案经第二届董事会审计委员会第13次会议全体成员全部同意、提名委员会第3次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第15次会议决议；2.第二届董事会提名委员会第

次会议决议；

3.第二届董事会审计委员会第13次会议决议。特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025年11月24日