金鹰重型工程机械股份有限公司第二届董事会第14次会议决议公告

一、董事会会议召开情况金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第14次会议于2025年

月

日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》本议案经第二届董事会审计委员会第12次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。董事会审议认为：公司2025年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025年

月

日