301045证券简称：天禄科技公告编号：

2025-075苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2025年

月

日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《2025年第三季度报告》经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》经审议，董事会同意2025年第三季度公司计提各项减值准备金额合计-2,378,520.15元（损失以“-”号表示），其中计提应收账款坏账准备-323,685.33元，转回其他应收款坏账准备5,905.41元，计提存货跌价损失-2,060,740.23元，符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025年10月30日