证券代码：
301038证券简称：深水规院公告编号：
2025-032
深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
人，实际出席人数
人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制度进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
15、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司对外担保管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
22、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司内部薪酬管理相关制度的议案》。为持续健全公司薪酬决策机制，提升薪酬管理合规水平，董事会同意对公司员工薪酬福利相关制度的内部评估与修订。
1、审议通过了《关于修订<住房公积金管理办法>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
2、审议通过了《关于修订<企业年金方案（实施细则）>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
3、审议通过了《关于修订<培训管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<新员工导师计划管理制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<驻外地津贴管理制度>的议案》。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
6、审议通过了《关于修订<推荐引进外部人才奖励制度>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<新员工住宿及生活补贴管理办法>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
、审议通过了《关于修订<注册工程师管理规定>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<清收工作管理规定>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会审议通过于2025年
月
日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。
三、备查文件
、第二届董事会第二十五次会议决议。特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会2025年11月22日