董事会决议公告证券代码：301033证券简称：迈普医学公告编号：2025-078

广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月22日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年10月19日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，骆雅红女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加公司2025年日常性关联交易额度的议案》根据公司业务发展实际需求，2025年与广州见微医疗科技有限

董事会决议公告公司（以下简称“见微医疗”）的日常性关联交易规模预计将超出前次审议额度。为保障业务持续稳定开展，确保与见微医疗的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对上述日常性关联交易额度进行相应调整。经审议，董事会认为：公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订产品销售代理合作协议的议案》根据公司业务发展需要，公司关联方江西司托迈医疗科技有限公司（以下简称“司托迈”）、江西远赛医疗科技有限公司分别拟与公司签订《产品代理合作协议书》，其中，司托迈委托公司独家代理销售产品“持续葡萄糖监测系统”。远赛医疗委托公司独家代理销售产品“超声软组织手术设备,一次性使用超声软组织手术刀头”。

董事会决议公告司托迈、远赛医疗为公司实际控制人袁玉宇先生实际控制的企业，本次交易构成关联交易。经审议，董事会认为：公司与上述关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

董事会决议公告

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会2025年10月24日