深圳市利和兴股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年11月24日以电子邮件等通讯方式发出，于2025年11月26日在公司汇德会议室以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事审议了以下议案：

（一）审议通过《关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的议案》董事会认为：公司新增关联方、新增2025年度及2026年度日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-075）。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

该事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事一致表决通过本议案。

本议案尚需提交2025年度第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

现根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年12月12日下午14:00在深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室召开2025年度第二次临时股东会现场会议，审议上述议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；

4、第四届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025年11月26日