证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2025-089

广州华立科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目

及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,332.97万元及已支付发行费用的自筹资金

47.64万元，合计2,380.61万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1972号）注册批复，华立科技以简易程序向特定对象发行股票6,137,959股，发行价格为24.21元/股，募集资金总额为人民币148,599,987.39元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币145,453,760.98元。

相关资金已于2025年9月18日划至公司指定募集资金专项账户。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（司农验字[2025]25004530045号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目情况和自筹资金预先投入情况

1、募集资金投资项目的情况根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况截至2025年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,332.97万元，以自筹资金支付发行费用为人民币47.64万元，合计使用自筹资金共计2,380.61万元，具体如下：

单位：万元

注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次募集资金各项发行费用合计人民币314.62万元（不含增值税），截至2025年9月18日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为47.64万元（不含增值税），本次拟置换金额为47.64万元（不含增值税），主要为律师费用等。上述自筹资金已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于广州华立科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金

的鉴证报告》（司农专字[2025]25004530079号）。

二、募集资金置换先期投入的实施公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”

本次置换方案与《募集说明书》中的安排一致。公司本次拟置换已预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,332.97万元及已支付发行费用的自筹资金47.64万元，合计2,380.61万元。

（二）会计师事务所鉴证意见

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州华立科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（司农专字[2025]25004530079号）认为：华立科技管理层编制的《广州华立科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年9月18日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的实际情况。

（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：华立科技本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州华立科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》；

3、万联证券股份有限公司出具的《关于广州华立科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年12月29日