浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月22日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第九次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年10月30日