301007证券简称：德迈仕公告编号：

2025-050

大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2025年11月25日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

、本次公司董事会于2025年

月

日上午11:00以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

、本次公司董事会应出席董事

人，其中现场出席董事

人，通讯出席董事

人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》

公司拟对回购股份方案进行调整，将回购股份价格上限由23.69元/股（含）调整至45.00元/股（含）。除前述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

公司董事会认为本次调整回购公司股份的方案符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，系结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，不会影响

公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

、第四届董事会第十次会议决议；

、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会2025年

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日