浙江嘉益保温科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发送。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

因公司2025年半年度权益分派已于2025年10月20日实施完毕，根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2022年第三次临时股东大会的授权，公司决定对2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。董事会同意回购价格由3.50元/股调整为2.50元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：

2025-079）。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会2025年

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