山东玉马遮阳科技股份有限公司关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年10月30日