三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次

会议于2026 年3 月6 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于2026

年3 月16 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9

名,实际出席董事9 名(其中独立董事张吉祥先生以通讯方式出席)。会议由公

司董事长张国山先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集

和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026 年经营计划安排,为适应公司业务发展的需要,开拓多种融

资渠道,降低融资成本,经审议,董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币

70,000 万元的综合授信额度,授权期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内

有效。在授权期限内,上述授信额度可以循环使用。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日