三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年

月

日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于2025年

月

日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及其摘要。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。