300987证券简称：川网传媒公告编号：

2025-024

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年

月

日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于2025年

月

日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，其中董事胡宁先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》经审议，董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

、审议通过《关于注销子公司的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会2025年9月24日