上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意全资子公司尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司（以下简称“尤安启源”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

一、本次注销全资子公司的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司；

2、注册资本：人民币100万元；

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

4、注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3621（集群注册）；

5、法定代表人：张晟

6、统一社会信用代码：91110118MABPA24U0P

7、成立日期：2022年05月23日

8、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；打字复印；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售；企业形象策划；电子产品销售；建筑材料销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；标准化服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、当前股权结构

尤安启源不属于失信被执行人，系本公司的全资子公司，其与持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）主要财务数据

单位：元

截至本公告披露之日，尤安启源产权清晰，其名下资产不存在任何抵押、质押或其他第三人权利，不存在其他诉讼或仲裁事项；股东尤安设计所持有的尤安启源股权亦不存在查封、冻结等司法措施的情形。

（三）其他情况

尤安启源的公司章程及其他文件中，均不存在法律法规之外其他限制注销或股东权利的条款。

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

尤安启源所从事的细分领域业务市场在近年来发生了较大的供求关系变化，相关业务并无较多市场拓展，公司经审慎研究，决定终止相关业务经营活动并注销相关全资子公司。

本次注销全资子公司事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，注销完成后,尤安启源将不再纳入公司会计报表合并范围。尤安启源当前的营业规模较小,其业务经营未尽事项拟由本公司承接，预计注销后对公司未来的财务状况和整体业务发展不会产生不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及股东利益的情形。

公司授权公司管理层严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司2024年及2025年1-9月财务报表》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年10月25日