襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月17日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2025年10月21日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席

名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

、第五届董事会第十二次会议决议。

2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会2025年10月23日