江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第二十次会议于2026 年3 月23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开,会议通知于2026 年3 月16 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长 余养朝先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于对外投资的议案》

议案主要内容:为进一步丰富公司产品类别、构建多元化食用菌产品矩 阵,提升公司核心竞争力,公司拟与文山市人民政府签订《投资协议》,公司 拟出资约人民币2 亿元,在云南省文山壮族苗族自治州文山市境内新建华绿生 物日产50 吨鲜品黄牛肝菌(见手青)工厂化生产项目,满产状态下可实现产量 约18,000 吨/年,项目总投资额约为人民币2 亿元,规划占地面积约为220 亩。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 对外投资的公告》(公告编号:2026-015)

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》

议案主要内容:根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票 激励计划(草案修订稿)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要等相关规

定,以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司董事会认为本激励计划的 授予条件已经成就,同意并确定本激励计划的授予日为2026 年3 月23 日,向 符合条件的31 名激励对象授予470.00 万股第二类限制性股票,授予价格为 11.44 元/股。本次授予事项在2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围 内,无需再次提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了核查意见,上海市锦 天城律师事务所出具了法律意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告》(公告编号:2026-014)。

公司董事冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此次限制性股 票激励计划的激励对象,对本议案回避表决;其他非关联董事参与本议案的表 决。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日