中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年10月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员、纪委书记列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订<中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

为进一步加强对经理层成员的考核评价，有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制，公司对《中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目的议案》

经与会董事审议，一致认为：为推进公司战略规划实施，同意公司投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，项目总投资额约人民币

1.03亿元，并授权经理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》。

经与会董事审议，一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。公司《2025年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4.第四届董事会战略委员会第七次会议决议。??特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年10月28日