300958证券简称：建工修复公告编号：

2025-062

北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年11月24日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年11月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议经全体董事一致同意推举李琼女士召集并主持本次会议，会议应到董事

名，实际参加会议董事

名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举李琼女士为公司董事长，任期同公司第四届董事会。路刚先生不再担任公司董事长。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》选举李笑雪女士为公司战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举李琼女士为提名委员会委员，调整后的专门委员会委员构成如下：

董事会战略与ESG委员会：李琼女士、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、吴骥先生、刘洪跃先生、王红旗先生七名董事。

董事会提名委员会：王红旗先生、黄张凯先生、李琼女士三名董事。董事会薪酬与考核委员会：黄张凯先生、刘洪跃先生、王红旗先生、李琼女士、李笑雪女士五名董事。董事会审计委员会人员不变，由刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生、李琼女士、李文波先生五名董事组成。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年

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