青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年

月

日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2024年

月

日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本150,480,000股为基数，向全体股东每

股派发现金股利

1.50元（含税），并于2024年

月

日实施完毕。公司于2025年

月

日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本150,480,000股为基数，向全体股东每

股派发现金股利

2.00元（含税），并于2025年

月

日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由

9.91元/

股调整为9.56元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2022年第一次临时股东大会的授权，由于2名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计1.2万股由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为58.8万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：

2025-079）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会2025年12月11日