证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2025-098债券代码：123207债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告
特别提示：
1、本次权益变动方式涉及股份协议转让和表决权放弃，不触及要约收购，不构成关联交易。
2、本次权益变动完成后，将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
4、本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查、提交深圳证券交易所进行合规性确认以及根据相关法律法规要求可能涉及的其他批准后，方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
5、本次权益变动能否最终实施及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日收到公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）出具的《简式权益变动报告书》，杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）出具的《详式权益变动报告书》，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
2025年9月26日，冠中投资及公司实际控制人李春林先生、许剑平女士与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深蓝财鲸”）签署了《青岛冠中投资集团有限公司与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）关于青岛冠中生态股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定冠中投资拟分两期合计向深蓝财鲸转让所持有的公司21,704,920股股份，占公司股份总数的15.50%。其中，第一期标的股份为冠中投资持有的公司14,703,333股股份，占公司股份总数的10.50%，协议转让价格为15元/股，转让价款为220,549,995元；在第一期标的股份交割完成的前提下，第二期标的股份为冠中投资持有的公司7,001,587股股份，占公司股份总数的5.00%，于2026年3月31日前或者双方协商确定的2026年内其他时间转让并完成交割，转让价格为第二期股份转让协议签署日（当日为非交易日的，顺延至次一交易日）公司股份大宗交易价格的下限与第一期标的股份转让价格（复权后）孰高值。
同日，冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资与深蓝财鲸签署了《表决权放弃协议》，约定在上述第一期标的股份转让完成后，冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资拟无条件且不可撤销地放弃其所合计持有的剩余47,246,067股股份（占公司股份总数的33.74%）所对应的表决权，以协助深蓝财鲸取得公司控制权。弃权期限为《股份转让协议》约定的第一期标的股份交割日起36个月。其中，《股份转让协议》约定的第二期标的股份交割日起，第二期标的股份对应的表决权恢复。
为了维护和确保深蓝财鲸取得公司控制权后的控制权稳定，2025年9月26日，控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资以及公司持股5%以上股东杨恩光先生出具了《不谋求控制权承诺函》。
上述第一期标的股份转让及表决权放弃全部完成后，深蓝财鲸将持有公司14,703,333股股份，占公司股份总数的10.50%。深蓝财鲸将成为公司控股股东，靳春平先生将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><表决权放弃协议><不谋求控制权承诺函>及5%以上股东签署<不谋求控制权承诺函>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
2025-097）、《青岛冠中生态股份有限公司简式权益变动报告书》《青岛冠中生态股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。
二、本次权益变动双方基本情况
（一）转让方基本情况
| 公司名称 | 青岛冠中投资集团有限公司 |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路178号5号楼2单元202室 |
| 法定代表人 | 李春林 |
| 注册资本 | 2,100万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370212667886786P |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 自有资金对外投资（未经金融监管部门批准不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务），新产品开发，企业管理咨询。 |
| 成立日期 | 2007年12月20日 |
| 营业期限 | 2007年12月20日至2057年12月20日 |
| 股权结构 | 李春林和许剑平分别持有51%、49%股权 |
（二）受让方基本情况
| 名称 | 杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号10幢303-27室 |
| 执行事务合伙人 | 杭州深蓝企服科技有限公司（委派代表：靳春平） |
| 注册资本 | 60,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91330110MAERBCA11U |
| 成立日期 | 2025年7月21日 |
| 经营期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 人工智能软件研发（暂未开展实际经营） |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号10幢303-27室 |
三、本次权益变动前后股份及表决权变化情况第一期股份协议转让、表决权放弃以及不谋求控制权承诺全部
完成前后，交易各方的股份及表决权比例变动情况如下：
| 股东名称 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||||||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权数量（股） | 表决权比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权数量（股） | 表决权比例 | |
| 冠中投资 | 41,715,150 | 29.79% | 41,715,150 | 29.79% | 27,011,817 | 19.29% | 0 | 0.00% |
| 许剑平 | 12,299,250 | 8.78% | 12,299,250 | 8.78% | 12,299,250 | 8.78% | 0 | 0.00% |
| 和容投资 | 5,554,500 | 3.97% | 5,554,500 | 3.97% | 5,554,500 | 3.97% | 0 | 0.00% |
| 博正投资 | 2,380,500 | 1.70% | 2,380,500 | 1.70% | 2,380,500 | 1.70% | 0 | 0.00% |
| 深蓝财鲸 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14,703,333 | 10.50% | 14,703,333 | 10.50% |
| 合计 | 61,949,400 | 44.24% | 61,949,400 | 44.24% | 61,949,400 | 44.24% | 14,703,333 | 10.50% |
注：
1、由于公司可转债“冠中转债”处于转股期，上表中总股本均以截至2024年9月19日的数据计算，且没有剔除公司回购专用证券账户内股份数量。截至2024年9月19日，公司总股本140,032,029股；
2、总股本剔除公司回购专用证券账户内1,558,450股股份后，深蓝财鲸持有股份数量占总股本比例及表决权比例均为10.62%；
3、后续第二期标的股份转让完成后，深蓝财鲸持有股份及对应表决权数量占公司总股本的15.50%；
4、若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、其他说明
1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，不触及要约收购，不构成关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先
生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资出具了《简式权益变动报告书》，深蓝财鲸出具了《详式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查、提交深圳证券交易所进行合规性确认以及根据相关法律法规要求可能涉及的其他批准后，方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
4、公司董事会将持续关注相关事项的进展，并积极督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。本次权益变动能否最终实施及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资出具的《青岛冠中生态股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、深蓝财鲸出具的《青岛冠中生态股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会2025年9月29日