证券代码：

300945证券简称：曼卡龙公告编号：

2025-051曼卡龙珠宝股份有限公司关于部分募集资金投资项目投资金额调整的公告

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”和“‘慕璨’品牌及创意推广项目”拟投入募集资金金额进行调整，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股。最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值

元，发行价为每股人民币

12.08元，募集资金总额为690,599,877.12元，减除发行费用人民币9,759,999.34元（不含增值税）后，募集资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年

月

日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕

号）。公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

公司于2023年7月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，因实际募集资金净额少于募集资金金额，根据公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

单位：万元

（二）募投项目使用情况

截至2025年7月31日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

三、本次调整部分募投项目投资金额的具体情况

（一）本次调整部分募投项目投资金额的具体情况

为提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，在确保募投项目实施主体、募投项目投资总额、不影响募投项目正常推进的情况下，经公司审慎决策，公司拟在募投项目之间进行募集资金投入金额的调整，将“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的6,200万元募集资金用于“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”，即“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”募集资金投资金额由27,400万元调整为33,600万元，调增6,200万元；“‘慕璨’品牌及创意推广项目”募集资金投资

金额由8,383.99万元调整为2,183.99万元，调减6,200万元。“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的后续建设，公司将根据实际需求利用该项目剩余募集资金、自有及自筹资金按计划完成。本次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变，具体情况如下：

单位：万元

（二）本次调整部分募投项目投资金额的原因本次对募投项目“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”和“‘慕璨’品牌及创意推广项目”投资金额的调整，主要基于公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，旨在优化资源配置，有利于募投项目的顺利实施，提升市场综合竞争力，符合公司发展战略规划。

根据公司的战略规划，公司重点提升线下门店的运营能力，提高同店效益的同时加快整体营销网络建设，加大市场开拓力度，凭借品牌优势、产品优势及渠道优势，不断提高公司产品的市场份额，实现曼卡龙品牌的全国性扩张。公司积极在全国布局优质渠道，“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”的投入需求持续提升，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的6,200万元募集资金用于“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”。

受终端消费习惯、消费者市场教育尚未普及等原因，我国培育钻石市场渗透率增长较为缓慢，不及预期。公司在“‘慕璨’品牌及创意推广项目”体验店建设过程中综合考虑多方面因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。目前公司通过自有资金线上渠道运营“慕璨”培育钻石品牌，持续深化“慕璨”的品牌孵化,研发并上新核心主题系列，进一步夯实品牌资产。“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的后续建设，公司将综合利用项目剩余募集资金、自有及自筹资金按计划完成。

本次募投项目投资金额调整不改变项目实施主体、投资总额，不影响募投项

目的正常建设，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远利益和全体股东的利益。

（三）本次调整部分募投项目投资金额对公司的影响本次关于部分募投项目投资金额的调整事项是公司结合项目实际建设情况、市场环境及经营情况进行的调整，从节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则出发，把控募投项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次调整未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目的实施主体和实施方式，不存在损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合公司实际经营情况和未来长期发展战略规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、履行批准程序及审核意见经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募投项目“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”和“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的投资金额进行调整，该事项不改变募投项目实施主体、投资总额。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

1、监事会意见经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额调整，相关审批程序合规有效，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同意公司部分募投项目投资金额调整事项。

2、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目投资金额调整事项已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目投资金额调整有利于提高募集资金使用

效率，顺利推进募投项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目投资金额调整事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司部分募投项目投资金额调整的核查意见。特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会二〇二五年八月二十九日