三友联众集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年

月

日以通讯会议形式召开。公司于2025年

月

日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事

名，实际出席会议的监事

名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》监事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-045）。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；

不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2025年10月24日