300910证券简称：瑞丰新材公告编号：

2026-012

新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

的公告

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

姓名

注：

①周利强先生于2025年8月15日召开的第四届职工代表大会选举为公司职工董事；②陈立功先生于2025年5月14日因个人原因辞职，王少辉先生于2026年2月13日因个人原因辞职；③张勇先生、申海时女士、陈铮女士于2025年8月15日召开的2025年第一次临时股东大会辞职。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事薪酬方案

、在公司任职的非独立董事（含职工董事）年度薪酬按照公司薪酬制度及绩效管理政策的规定执行，根据公司利润计划完成情况及董事个人业绩和工作贡献考核后发放。

、未在公司任职的股东方推荐的董事年度津贴为

万元/人（税前），股东方另有规定的除外。

、独立董事年度津贴为

万元/人（税前）。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

（二）高级管理人员薪酬方案2026年度，公司高级管理人员按照公司薪酬制度、绩效管理制度的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果、业绩奖励等领取薪酬。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会2026年

月

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