债券代码:123182

债券简称:广联转债

广联航空工业股份有限公司 关于广联转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2026 年2 月27 日,广联航空工业股份有限公司(以下 简称公司)公开发行的可转换公司债券“广联转债”累计转股数量为22,608,169 股,占“广联转债”转股前公司已发行股份总额211,757,100 股的10.68%。

2、未转股情况:截至2026 年2 月27 日,尚有1,835,619 张“广联转债”未 转股,占“广联转债”发行总量700 万张的26.22%。

一、可转换公司债券基本概况

1、可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)“证监许可[2023]46 号 文”同意注册,广联航空工业股份有限公司公开发行了700 万张可转换公司债券 (以下简称可转债),每张面值100 元,发行总额70,000 万元。经深圳证券交 易所同意,公司70,000 万元可转换公司债券于2023 年4 月17 日起在深圳证券 交易所挂牌交易,债券简称“广联转债”,债券代码“123182”。

2、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日(2023 年3 月28 日,T+4 日)起满6 个月后的第一个交易日起至可转债到期 日止,即2023 年9 月28 日至2029 年3 月21 日。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定,“广联转债”自2023 年 9 月28 日起可转换为公司股份,初始转股价格为32.32 元/股。

(1)公司于2023 年4 月24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监

事会第十次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授 予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归 属增加287,100 股,相比归属前总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于 2023 年4 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021 年限 制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告》(公告编号:2023-052)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转换公司债券转股价格由32.32 元/股调整为32.30 元/股,调整后 的转股价格于2023 年5 月23 日(新增股份上市日)起生效。

(2)公司分别于2023 年4 月24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十次会议,2023 年5 月16 日召开了2022 年年度股东大会,审议 通过了《2022 年度利润分配预案》,向全体股东每10 股派发2.00 元(含税)。 具体内容详见公司于2023 年5 月24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度权益分 派实施公告》(公告编号:2023-054)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转换公司债券转股价格由32.30 元/股调整为32.10 元/股,调整后 的转股价格于2023 年5 月31 日(除权除息日)起生效。

(3)公司于2023 年8 月10 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通 过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内(即2023 年8 月11 日至2024 年2 月10 日),如再次 触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从2024 年2 月11 日重新起算,若再次触发广联转债转股价格 向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格 的向下修正权利。

(4)公司于2024 年3 月8 日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通 过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过 的次一交易日起的六个月内(即2024 年3 月11 日至2024 年9 月10 日),如再 次触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股 价格修正条件的期间从2024 年9 月11 日重新起算,若再次触发广联转债转股价

格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价 格的向下修正权利。

(5)公司分别于2024 年4 月23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的 议案》,公司总股本因本次归属增加270,600 股,相比归属前总股本新增比例为 0.13%。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第 二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-065)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由32.10 元/股调整为32.08 元/股,调整后的转股价 格将于2024 年6 月14 日(新增股份上市日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格 调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(6)公司分别于2024 年4 月23 日、2024 年5 月15 日召开了第三届董事 会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023 年年度股东大会,审议 通过了《2023 年度利润分配预案》,向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含 税),向全体股东每10 股送红股2 股(含税),同时以资本公积金向全体股东 每10 股转增2 股。具体内容详见公司于2024 年6 月17 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-068)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由32.08 元/股调整为22.86 元/股,调整后的转股价 格于2024 年6 月25 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月17 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2024-069)。

(7)公司于2025 年4 月24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第三次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》 。公司总股本因本次归属增加505,120 股,相比归属前总股本新增比例为0.17%。

具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个 归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-054)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,公司可转债转股价格由22.86 元/股调整为22.84 元/股,调整后的转股价 格于2025 年5 月27 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整 的公告》(公告编号:2025-055)。

(8)公司于2025 年4 月28 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过 了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内(即2025 年4 月7 日至2025 年10 月27 日),如再次 触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从2025 年10 月28 日重新起算,若再次触发广联转债转股价 格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价 格的向下修正权利。

(9)公司于2025 年11 月17 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通 过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》,且自此次董事会审议通过 的次一交易日起的六个月内(即2025 年11 月18 日至2026 年5 月17 日),如 再次触发广联转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转 股价格修正条件的期间从2026 年5 月18 日重新起算,若再次触发广联转债转股 价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股 价格的向下修正权利。

截至本公告披露日,公司可转债当前转股价格为22.84 元/股。 二、“广联转债”转股情况

“广联转债”自2023 年9 月28 日起开始转股,“广联转债”开始转股前公 司已发行股份总额为211,757,100 股。自2023 年9 月28 日至2026 年2 月27 日 期间,“广联转债”因转股累计减少5,164,371 张,累计转股数量为22,608,169 股,占可转债转股前公司已发行股份总额211,757,100 股的10.68%,占公司最新 总股本319,741,367 股的7.07%。

截至2026 年2 月27 日收盘,公司尚有1,835,619 张“广联转债”未转股, 占“广联转债”发行总量700 万张的26.22%。

三、备查文件

1、“广联转债”开始转股前(2023 年9 月27 日)中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表;

2、截至2026 年2 月27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“广联航空”股本结构表;

3、截至2026年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “广联转债”股本结构表;

4、2023年9月28日至2026年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的“广联转债”转股情况汇总表。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026 年3 月2 日