深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月3日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为控股子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1．第六届董事会第十二次会议决议；

2．深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董事会2025年12月5日