稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月20日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日