宁波迦南智能电气股份有限公司关于增加董事会席位并修订《公司章程》
及《董事会议事规则》的公告
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 |
| 1 | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
《董事会议事规则》具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十七条董事会由五名董事组成，其中三名为独立董事。 | 第十七条董事会由六名董事组成，其中三名为独立董事。 |
除修改上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。修
订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。
二、备查文件
1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会2025年10月23日