证券代码：300880证券简称：迦南智能公告编号：2025-047
宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
7、出席对象：
（
）截至2025年
月
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（
）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会填报编码
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.02 | 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.03 | 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1.00需以特别决议方式审议通过，即由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
议案
2.00、
3.00、
4.00需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
议案3.00至议案4.00均需以累积投票表决的形式进行选举，应选非独立董事2人，独立董事
人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（
）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（
）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年
月
日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间2025年11月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（
）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（
）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；（
）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：浙江省慈溪市开源路
号宁波迦南智能电气股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：315336
联系人：李楠电话号码：
0574-63080571传真号码：0574-63080569电子邮箱：
ir@nbjnzn.com
六、备查文件
、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：《股东参会登记表》。特此公告。
宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会2025年10月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。
、填报意见表决或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人A投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
、投票时间：
2025年
月
日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
、通过互联网投票系统投票的时间为2025年
月
日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：
_____________________）代表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（2人） | 同意票数 | ||
| 3.01 | 选举章恩友先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举蒋卫平先生为第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3人） | 同意票数 | ||
| 4.01 | 选举黄春龙先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举郝为民先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举庞鹤先生为第四届董事会独立董事 | √ | |||
说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
股东参会登记表
| 股东名称 | ||
| 证件号码 | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | 是否委托参会 | |
| 代理人姓名 | 代理人证件号码 | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | 邮编 | |
| 备注 |
附注：
、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月21日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。