武汉回盛生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会审议的议案5.00、议案6.00为特别决议事项,已经出席本次 股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

4、议案7.00涉及关联交易,关联股东已回避表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月25日14:00

(2)网络投票时间:2026年2月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2 月25日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:湖北省武汉市武昌区中华路1号3楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投 票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表

决结果为准。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人,代表股份94,482,530股,占公司有表决 权总股份的46.8712%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份93,276,063 股,占公司有表决权总股份的46.2727%;通过网络投票的股东248人,代表股 份1,206,467股,占公司有表决权总股份的0.5985%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东248人,代表股份1,206,467股,占公司有 表决权总股份的0.5985%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股, 占公司有表决权总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东248人,代表股 份1,206,467股,占公司有表决权总股份的0.5985%。

3、公司董事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员出席和列席了本次 股东会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决,形成如下 决议:

(一)审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持 股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意94,345,214股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8547%;反对103,550股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1096%; 弃权33,766股(其中,因未投票默认弃权1,266股),占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0357%。

其中,中小股东表决结果:同意1,069,151股,占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的88.6183%;反对103,550股,占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的8.5829%;弃权33,766股(其中,因未投票默认弃权1,266 股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7988%。

(二)审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持 股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意94,336,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8460%;反对98,750股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1045%; 弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次会议有效表决 权股份总数的0.0495%。

其中,中小股东表决结果:同意1,060,917股,占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的87.9358%;反对98,750股,占出席本次会议中小股东有效 表决权股份总数的8.1851%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权200股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8791%。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年员工 持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意94,332,780股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8415%;反对103,850股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1099%; 弃权45,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次会议有效表决 权股份总数的0.0486%。

其中,中小股东表决结果:同意1,056,717股,占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的87.5877%;反对103,850股,占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的8.6078%;弃权45,900股(其中,因未投票默认弃权4,300

股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8045%。

(四)审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项目的议案》

表决结果:同意94,398,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9109%;反对65,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0688%; 弃权19,150股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次会议有效表决 权股份总数的0.0203%。

(五)审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

表决结果:同意94,407,530股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9206%;反对46,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0491%; 弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权14,500股),占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.0303%。

此议案属于特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

(六)审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的 议案》

表决结果:同意94,418,480股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9322%;反对26,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282%; 弃权37,450股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.0396%。

此议案属于特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信 额度及相关担保暨关联交易的议案》

关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

表决结果:同意11,549,880股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8645%;反对77,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6600%; 弃权55,550股(其中,因未投票默认弃权17,300股),占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.4755%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所;

(二)律师姓名:彭瑶、季俊宏;

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会召集及 召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东会通过的 决议合法有效。

四、备查文件

(一)武汉回盛生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)国浩律师(深圳)事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年2 月25 日