300871证券简称：回盛生物公告编号：

2025-098

武汉回盛生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年

月

日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事

名，实际出席会议的董事

名，其中以通讯方式出席的董事

名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》公司董事会在全面审核《2025年第三季度报告》后，一致认为：公司2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。表决结果为：同意

票；反对

票；弃权

票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议。特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2025年

月

日