证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2025-123
四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月21日下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年11月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月21日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年11月17日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共113人，代表公司股份89,303,542股，占公司有表决权股份总数的55.6335％；
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份88,631,470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%；
通过网络投票的股东108人，代表股份672,072股，占公司有表决权股份总数的0.4187％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共108人，代表股份672,072股，占公司有表决权股份总数的0.4187％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意88,958,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6132％；反对344,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3855％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中：中小投资者同意326,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6064％；反对344,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的51.2299％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1637％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.00逐项审议表决通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意88,905,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。
其中：中小投资者同意274,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.02审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意88,905,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。
其中：中小投资者同意274,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意88,905,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。
其中：中小投资者同意274,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.04审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意88,905,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5543％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％。
其中：中小投资者同意274,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7782％；反对351,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权46,211股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8759％。
2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意88,905,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5538％；反对352,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3948％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。
其中：中小投资者同意273,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7038％；反对352,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4649％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。
2.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意88,904,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5534％；反对353,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955％；弃权45,603股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。
其中：中小投资者同意273,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6592％；反对353,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5554％；弃权45,603股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7854％。
2.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意88,905,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5541％；反对352,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。
其中：中小投资者同意273,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7485％；反对352,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4203％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。
2.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意88,905,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5546％；反对351,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3939％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。
其中：中小投资者同意274,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8229％；反对351,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3459％；弃权45,911股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8313％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王慧见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2025年11月21日