北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2025年10月20日通过电子邮件、书面通知等形式送达，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年10月27日在公司会议室召开，以现场表决方式进行。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事5名，缺席董事1人（董事长李伟先生缺席本次会议，由公司董事兼副总经理张民先生代其履行相关职责）。

4、本次董事会由董事兼副总经理张民先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年10月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年10月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会2025年10月29日