成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月27日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际推进情况作出的审慎决定，本次调整未变更项目实施主体、实施地点及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。

本议案已经第三届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2025-073）。

议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事第九次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会2025年12月30日