300835证券简称：龙磁科技公告编号：
2025-050安徽龙磁科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年
月
日以现场表决方式召开。会议通知于2025年
月
日以邮件、书面送达等方式发出，本次会议应参加表决董事
人，实际参加表决的董事
人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：
2025-051）表决结果：同意
票，弃权
票，反对
票。本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：
2025-051）本议案逐项表决，表决结果如下：
| 子议案序号 | 文件名称 | 表决结果（票数） | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 股东会议事规则 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 董事会议事规则 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 7 | 0 | 0 |
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 6 | 对外担保管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 募集资金管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 董事、高级管理人员薪酬和考核办法 | - | - | - |
| 9 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 独立董事专门会议议事规则 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | 内部审计工作管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 信息披露管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 投资者关系管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 总经理工作细则 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 董事会秘书工作制度 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 董事会审计委员会工作细则 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 董事会战略与投资委员会工作细则 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 董事会提名委员会工作细则 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 董事会薪酬委员会工作细则 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 7 | 0 | 0 |
子议案1-7将提交公司2025年第二次临时股东会审议。子议案8《董事、高级管理人员薪酬和考核办法》所有董事回避表决，提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，拟增选MeijiaXiong（熊美嘉）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2025年11月4日