证券代码：

300828证券简称：锐新科技公告编号：

2025-057

天津锐新昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

、会议召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2025年

月

日（星期一）下午

：

（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年

月

日9:15—15:00期间的任意时间。

、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道

号天津锐新昌科技股份有限公司会议室。

、会议召集人：公司董事会。

、会议主持人：董事长国占昌先生。

、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共

人，代表有表决权股份41,152,185股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除

截至股权登记日国占昌先生已放弃表决权的41,204,250股及公司回购专用证券账户中的1,447,000股，下同）的33.2487％。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人，代表有表决权股份40,850,185股，占上市公司有表决权股份总数的33.0047％。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共51人，代表有表决权股份302,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2440％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共52人，代表有表决权股份303,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2448％。其中现场出席1人，代表有表决权股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的

0.0008％。通过网络投票的股东51人，代表有表决权股份302,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2440%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第七届董事会非独立董事，应选人数为2人。根据表决结果，凌沧桑先生、张旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：

1.01《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：40,850,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2679%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,727股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.5700%。

凌沧桑先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

同意股份数：40,850,914股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2679%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,729股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.5706%。

张旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第七届董事会独立董事，应选人数为2人。根据表决结果，王清女士、刘洋先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：

2.01《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

同意股份数：40,850,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2679%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,727股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.5700%。

王清女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

同意股份数：40,850,911股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2679%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数1,726股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.5696%。

刘洋先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

表决结果：同意40,955,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5223％；反对181,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4418％；

弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。其中，中小投资者表决结果为：同意106,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1155％；反对181,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0000％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8845％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所张巨祯律师、于雷律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会2025年9月29日