深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月8日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司第三届监事会监事任职至公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

监事会2025年11月11日