深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月21日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年10月21日