证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2025-085

北京中科海讯数字科技股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

、基本信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年

月，2013年

月

日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街

号

幢

层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

、人员信息截至2024年

月

日，容诚会计师事务所共有合伙人

人，共有注册会计师1549人，其中

人签署过证券服务业务审计报告。

、业务规模容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担

家上市公司2024年年报审计业务，审计收费

总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4、投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴宇，2000年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过神工股份（股票代码：688233）、福鞍股份（股票代码：603315）、中触媒（股票代码：688267）、何氏眼科（股票代码：301103）、亚世光电（股票代码：002952）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：董博佳，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过神工股份（股票代码：688233）、福鞍股份（股票代码：603315）、金辰股份（股票代码：603396）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏青，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年成为中国注册会计师，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中科海讯（股票代码：300810）上市公司审计报告。

项目质量复核人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供质量控制复核服务；近三年签署或复核过爱旭股份（股票代码：600732）、信音电子（股票代码：301329）等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人吴宇、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师夏青、项目质量复核人顾庆刚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度财务审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2025年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2025年8月25日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议

通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、业务能力、执业质量、诚信状况、独立性等进行了审核和专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年8月25日召开的第四届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

（三）监事会对议案审议和表决情况公司于2025年8月25日召开的第四届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了同意《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

（四）容诚会计师事务所营业执照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（五）深圳证券交易所要求报备的其他文件。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会2025年8月27日