郑州天迈科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下表：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
序号
| 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 控股股东行为规范 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 融资与对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 9 | 重大经营与投资决策管理制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 新制定 | 是 |
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 18 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 投资者关系管理工作细则 | 修订 | 否 |
| 24 | 承诺管理制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 27 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 28 | 舆情管理制度 | 新制定 | 否 |
| 29 | 董事离职管理制度 | 新制定 | 否 |
| 30 | 内部审计管理制度 | 新制定 | 否 |
| 31 | 印章管理制度 | 新制定 | 否 |
上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第
至
项制度的制定或修订需提交股东大会审议通过后方可生效。本次制定和修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会二〇二五年十二月十二日