力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年

月

日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2025年

月

日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事

人，实际参加表决董事

人（其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《力合科技（湖南）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年

月

日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年

月

日为授予日，以

元/股的价格向符合授予条件的

名激励对象授予5,627,350股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2025年9月29日