公告编号：2025-064证券代码：400232 证券简称：左江5 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱振波先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数66,666,300股，占公司有表决权股份总数的65.34%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数816,300股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席3人，董事周明德先生、许东先生因公务缺席；
2.公司在任监事0人，列席0人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号2025-033号）及《北京左江科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-034号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,662,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-032 号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,662,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（三）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,662,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年7月4日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-060 号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,662,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.99%；反对股数4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及。
三、备查文件
《北京左江科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
北京左江科技股份有限公司
董事会2025年7月23日