绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“贝斯美”)第四届董事会第十四 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,通知于当日通过电话或口头方式告 知各董事,并于2026年3月31日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由 董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高管列席了会 议,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。

本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金,是公司根据自身发展战略、实 际经营情况和当前市场环境所做出的调整,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

该议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中泰证券股份有限公司就此项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司拟定于2026年4月16日(星期四) 下午14时30分在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《第四届董事会2026年第一次战略委员会决议》

3、《第四届董事会2026年第二次审计委员会决议》

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年4月1日