浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月21日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年10月26日以视频会议的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于2025年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年第三季度报告的议案》。董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议，全体

委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年10月28日