浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月15日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年10月20日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经与会董事审议，同意《关于对外投资设立控股子公司的议案》。董事会认为：公司拟以自有资金与PanexWDInternationalLimited共同投资设立泛鼎米奥（宁波）供应链管理有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），是为顺应中国企业品牌出海及国际贸易订单碎片化的趋势，通过资源整合与优势互补，增强协同效应，共同开拓国际市场，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年10月21日