东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见；

3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年10月28日