青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“国林科技”）第五届董事会第十六次会议于2026年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知以口头方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，董事马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》董事会拟定于2026年

月

日（星期五）14:30，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议公司2025年重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

、第五届董事会第十六次会议决议。特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会2026年2月6日